Вы здесь

Почему вам заблокируют расчетный счет? Разбираемся в 115-ФЗ

10.10.18

13 сентября компания "Альвента" провела онлайн-семинар на тему «Почему вам заблокируют расчетный счет? Разбираемся в 115-ФЗ». Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом записи прошедшего семинара.

 

Онлайн-семинар провела Черушникова Анна Ивановна, налоговый консультант, профессиональный бухгалтер, учредитель ООО «Эксперт», автор газеты «Первая Полоса».

 

Программа семинара: 

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: история появления, сфера влияния, Росфинмониторинг.
2. Участие Банка России в реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
3. Обзор основных методических рекомендаций Банка России. Причины, по которым могут отказать в обслуживании коммерческие банки.
4. Принудительное закрытие расчетного (лицевого) счета и попадание в «черный список». Последствия.
5. Профилактические меры по предупреждению возможных рисков. Рекомендации из личной практики.
6. Есть ли реальная возможность «выбраться из черного списка»? Рекомендации,судебная практика.
7. Чего ждать от 2018 года в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов? Обзор основных мероприятий в области ПОД/ФТ и актуальных изменений законодательства Российской Федерации.