Уведомление в электронном виде станут подавать банки. Для этого в форму планируют добавить поля, в которых они будут сообщать инспекции о том, что не могут направить документы (информацию) в 5-дневный срок.
Речь идет о таких документах и информации:
- копиях паспортов лиц, которые вправе получать деньги со счетов клиента;
- копиях доверенностей на получение этих денег;
- копиях договоров на открытие счета, заявлений на его открытие (закрытие);
- копиях карточек с образцами подписей и оттиска печати;
- информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента и др.
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс на основе документов:
Хотите быть в курсе всех изменений законодательства? Воспользуйтесь системой КонсультантПлюс.
*Предложение действительно для юридических лиц, зарегистрированных в регионах: Москва и Московская область, Саратовская область, Омская область, Новосибирская область, Республика Алтай и Алтайский край, Томская область, Красноярский край.
